Protokół z posiedzenia Zarządu POLSPAR w dniu 15.12.2005r

Posiedzenie Zarządu odbyło się w godzinach 12.15-14.oo w dniu 15.12.2005r. w sali nr 116 gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 15/19 w Warszawie. Obradom przewodniczył Prezes POLSPAR - prof. W. Winiecki. Obecni byli: J. Barczyk, M. Kaliczyńska, J. M. Kościelny, J. Kurek, A. Masłowski, K. Mianowski, J. Mindykowski, Z. Pilat, T. Skubis, B. Tync, T. Ustaborowicz, J. Warczyński, W. Winiecki oraz gościnnie Roman Z. Morawski - przedstawiciel POLSPAR w IMEKO, K. Kozanecka  drogą e-mailową wcześniej usprawiedliwiła swoją nieobecność.
Zaplanowano następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu w dniu 15 grudnia 2004,
2. Wybór sekretarza POLSPAR,
3. Informacja o działalności:
1. Prezydium Zarządu (referuje prezes),
2. Komitetów (referują przew. Komitetów),
3. Imprezy organizowane przez POLSPAR (referują przew. Komitetów),
4. Dyskusja nt. struktury oraz form działania Komitetów,
5. Współpraca POLSPAR z redakcją PAK (referuje red. T. Ustaborowicz),
6. Sprawozdanie finansowe, aktualna lista członków wspierających (referuje skarbnik),
7. Sytuacja i zobowiązania finansowe POLSPAR'u (referuje prezes i przew. Komitetów,
8. Dyskusja,
9. Sprawy bieżące (referuje prezes),
10. Wolne wnioski,

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący prof. Wiesław Winiecki. Na wstępie powitał zebranych i zaproponował rozszerzenie porządku obrad o podpunkt 2a) w brzmieniu:
2a)    Przyjęcie nowych członków,
Zebrani wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad przez aklamację.
Przewodniczący poinformował zebranych, że na stołach został wyłożony do wglądu protokół z poprzedniego zebrania w dniu 15 grudnia 2004r. oraz sprawozdania z działalności Komitetu Robotyki i Komitetu Pomiarów.

Ad.1.
Uczestnicy spotkania przyjęli protokół z posiedzenia w dniu 15.12.2004.

Ad. 2.
Przewodniczący zaproponował powołanie na stanowisko sekretarza POLSPAR K. Mianowskiego i zapytał, czy są inne propozycje. Innych kandydatur nie było. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto kandydaturę K. Mianowskiego na stanowisko sekretarza POLSPAR.
Ad.2a.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęły podania dr Grzegorza Pankanina oraz prof. Tadeusza Skubisa o przyjęcie w poczet członków POLSPAR do Komitetu Pomiarów. J. Mindykowski krótko przedstawił sylwetki kandydatów. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto dr G. Pankanina oraz prof. T. Skubisa w poczet członków POLSPAR do Komitetu Pomiarów.

Ad.3.

1. Przewodniczący krótko poinformował o działalności Prezydium Zarządu w mijającym roku, przedstawił treść referatu wygłoszonego na Konferencji AUTOMATICON, zaznaczył, że odnowiono kontakty z NOT, gdzie do Rady Naczelnej oddelegowano A. Masłowskiego; A. Masłowski i przewodniczący POLSPAR wzięli udział w posiedzeniu Rady NOT oraz spotkali się z przedstawicielem NOT w Brukseli prof. Buzkiem (przedstawiciel d.s. VII PR), z którym rozmawiano o tzw. "małych grantach" z Brukseli oraz uczestniczyli w listopadzie w uroczystości 60-lecia NOT. Prezes wyjaśnił, że skutkiem tego "zapomniano" w NOT o długoletnim długu POLSPAR. Przewodniczący poinformował, że IFAC przysłał e-mail dotyczący konieczności opłacenia składek oraz e-mail, aby przesłać listę kandydatów do komitetów IFAC i wyjaśnił, że taką listę przesłał. T. Ustaborowicz zgłosił kandydaturę prof. K. Kozłowskiego, przewodniczący wyjaśnił, że będzie to możliwe po przystąpieniu do POLSPAR. Poinformował, że ruszyła akcja zgłaszania kandydatur do organizacji Kongresu IFAC w 2014r.i IMEKO w 2012r. Przewodniczący krótko omówił kontakty robocze z członkami wspierającymi i dotyczące sytuacji finansowej POLSPAR.
2. Działalność Komitetu Pomiarów omówił zgodnie ze sprawozdaniem J. Mindykowski, sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Działalność Komitetu Robotyki omówił zgodnie ze sprawozdaniem A. Masłowski, sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Działalność Komitetu Automatyki przedstawił w skrócie J. Kurek. 
3. A. Masłowski zaproponował aby zacieśnić współpracę z Komitetem organizacyjnym Krajowej Konferencji Robotyki, oraz utrzymać współpracę z Konferencją AUTOMATION i odnowić współpracę z wystawą AUTOMATICON. Zwrócił uwagę na nieopłacanie składki do IFR oraz nadmienił, że istnieją również inne organizacje robotowe, gdzie składki nie są tak wysokie.

Ad. 4.
Prof. R.Z. Morawski przedstawił wyniki posiedzenia Rady Generalnej IMEKO w Brukseli, a w szczególności:

1. stan przygotowań do Kongresu IMEKO w Rio de Janeiro w 2006 r.;
2. sytuację czasopisma "Measurement - Journal of IMEKO";
3. zasady opłacania składek przez organizacje członkowskie IMEKO;
4. zasady funkcjonowania komitetów technicznych.

R.Z. Morawski wyjaśnił, że jest 21 komitetów i w każdym POLSPAR powinien mieć swoich przedstawicieli, przy czym - zgodnie ze statutem IMEKO - powinni oni być rekomendowani przez POLSPAR. T. Ustaborowicz zaproponował, aby członków Komitetów delegować spośród członków POLSPAR i aby instytucje, z których pochodzą, wspierały finansowo POLSPAR. A. Masłowski omówił procedurę przyjmowania do Komitetów. J. Warczyński zaproponował przegłosowanie uchwały, aby do komitetów rekomendować tylko członków POLSPAR, J. Kurek zaproponował, aby dotyczyło to wszystkich 3 organizacji IFAC, IMEKO i IFR.
Zaproponowano treść Uchwały Zarządu: "Zarząd POLSPAR przyjmuje jako zasadę, że kandydaci do Komitetów Technicznych IFAC, IMEKO i IFR będą rekomendowani przez POLSPAR spośród członków POLSPAR". Uchwałę podjęto jednogłośnie.
W podsumowaniu dyskusji przewodniczący podkreślił konieczność utrzymania kontaktów międzynarodowych i udziału przedstawicieli POLSPAR na forum międzynarodowym.

Ad. 5.
T. Ustaborowicz zaznaczył, że ustawicznym problemem jest sprawa składek, przypomniał o środkach uzyskanych w przeszłości z organizacji konferencji AUROMECOM oraz o sposobie ich transferu do POLSPAR przez agendę wydawniczą. Poddał propozycję, aby PAK mógł wziąć udział w organizacji konferencji, gdyż wtedy może dostać dofinansowanie z ministerstwa. Wyjaśnił, że akcja promocji przez PAK trwająca cały rok okazała się totalną klęską. Poinformował, że redakcja chce wydać książki: "Diagnostyka procesów przemysłowych" i "Pomiary w medycynie".
T. Ustaborowicz zobligował się poprzez udział w organizacji konferencji wesprzeć POLSPAR przy uzupełnieniu składek członkowskich w organizacjach międzynarodowych.
Red. T. Skubis - podejmujący stanowisko redaktora naczelnego PAK poprosił o wsparcie działalności PAK przez POLSPAR.
W dyskusji podejmowano problem właścicielstwa PAK i postanowiono podjąć ten temat na następnym spotkaniu.
T. Ustaborowicz poprosił o uchwałę na piśmie w sprawie patronatu POLSPAR nad wydawnictwami książkowymi PAK, patronat oznacza, że może stąd pojawić się wsparcie finansowe dla POLSPAR a wydawanie książek będzie się odbywało za zgodą prezesa lub przewodniczących komitetów.

Ad. 6.
Sprawozdanie finansowe przedstawił J. Barczyk.
W dyskusji A. Masłowski poprosił o wyjaśnienie sprawy rejestracji POLSPAR po ostatnich wyborach, przewodniczący wyjaśnił, że brak jest dokumentów od prof. Honczarenko.
W sprawie składek zaproponowano, że można spróbować pozyskiwać środki z:

1. akcji dofinansowania laboratoriów,
2. z wydawania książek przez PAK,
3. ze składek członków wspierających,
4. z organizacji konferencji,

Przewodniczący zaproponował, aby co roku uzupełniać np. jedną zaległą składkę POLSPAR. W dyskusji zwrócono uwagę na celowość przeanalizowania możliwości uzyskania przez POLSPAR statusu organizacji wyższej użyteczności publicznej (jak np. SEP), co przyczyniłoby się do zwiększenia wpływów z organizacji konferencji.

Ad.7.
Przewodniczący zreferował aktualne zaległości i zobowiązania finansowe POLSPAR. J. Kurek zaproponował, aby z organizacji konferencji pod patronatem POLSPAR pozyskiwać np. 500zł od każdej konferencji. J. Kościelny zaproponował, aby za szyld POLSPAR uzyskiwać środki od firmy organizującej konferencję z zakresu automatyki dla przedstawicieli przemysłu. Zobligował się do pozyskania środków przy organizacji konferencji Diagnostyka Procesów Przemysłowych.

Ad. 8, 9.
W dyskusji nt. spraw bieżących przewodniczący poinformował, że dotychczas wydawany biuletyn znajdzie się na stronie internetowej IRE pod adresem:
www.ire.pw.edu.pl/polspar
T. Ustaborowicz zaproponował, że zdjęcia książek wydawanych przez PAK będzie można umieścić na stronie internetowej.
M. Kaliczyńska poprosiła o hasła do biuletynu POLSPAR.

Ad.10.
W wolnych wnioskach przewodniczący poprosił o uaktualnienie adresów e-mail. Na tym posiedzenie zamknięto.

Protokołował
K. Mianowski

Strona redagowana przez Komitet Pomiarów POLSPAR ( W.Winiecki@ire.pw.edu.pl)
Wszelkie uwagi natury technicznej proszę kierować do:rlu@amp.pw.edu.pl

Strona główna