PROTOKÓŁ
z obrad WALNEGO ZGROMADZENIA
Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki "POLSPAR"

 

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia "POLSPAR" odbyło się w dniu 15 grudnia 2004 r. w sali Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (Warszawa, ul. św. A. Boboli 8).
Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Prezesa ustępującego Zarządu POLSPAR prof. Tadeusza Puchałkę i jednogłośnym przyjęciu porządku obrad dokonano wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie prof. Jerzego Honczarenko (Politechnika Szczecińska) oraz wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia w osobie mgr Tadeusza Ustaborowicza (Agenda Wydawnicza PAKu).

Przyjęto porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybory organów Zgromadzenia

5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
6. Wystąpienia gości
7. Przedstawienie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w kadencji 2001-2004:
a. Zarządu
b. Komitetów: Pomiarów, Automatyki i Robotyki
c. Przedstawiciela Stowarzyszenia w Radzie Krajowej FSNT-.NOT
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
9. Dyskusja nad sprawozdaniami
10. Podjecie uchwał w sprawach przedstawionych sprawozdań
11. Wybory:
a. Zarządu
b. Prezesa Stowarzyszenia
c. Komisji Rewizyjnej
12. Informacja o ukonstytuowaniu się Zarządu
13. Sprawy wniesione pod obrady Zgromadzenia
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia

Zgodnie z pkt. 4 w następnej kolejności dokonano wyborów Organów Zgromadzenia tj. Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Matki.
Zgodnie z pkt. 5 porządku obrad Komisja Mandatowa w 3 osobowym składzie stwierdziła prawomocność Walnego Zgromadzenia. Na dwudziestu ośmiu delegatów obecnych było szesnastu delegatów co stanowiło ponad 50% ogólnej liczby delegatów.
W nawiązaniu do pkt. 6 porządku obrad Prezes POLSPAR prof. T. Puchałka - odczytał list od Prezesa Federacji Stowarzyszeń NOT dr A. Ratyńskiego.
Po stwierdzeniu prawomocności Walnego Zgromadzenia nastąpiło przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu oraz poszczególnych trzech Komitetów Pomiarów, Automatyki, Robotyki oraz przedsta­wiciela POLSPAR-u w Radzie Krajowej Federacji NOT (pkt. 7 a, b, c).
Sprawozdanie Zarządu - przedstawił prof. T. Puchałka; sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Stowarzyszenia dr J. Barczyk.
Sprawozdanie Komitetu Pomiarów - przedstawił prof. J. Mindykowski.
Sprawozdanie Komitetu Automatyki - przedstawił w zastępstwie prof. T. Puchałka.
Sprawozdanie Komitetu Robotyki - przedstawił prof. A. Masłowski.
Sprawozdanie Przedstawiciela POLSPAR w Radzie Federacji NOT - przedstawił prof. J. Kurek.
Kolejnym punktem obrad (pkt. 8) było sprawozdanie Komisji Rewi­zyjnej - przedstawił je Przewodniczący Komisji prof. T. Missala. Komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W dalszej kolejności prowadzona była dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. Głos zabrali: prof. E. Ratajczyk - Przewodniczący Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, mgr T. Ustaborowicz - Dyrektor Agendy Wydawniczej PAK, prof. J. Kurek - dziekan Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, dr Z. Warsza - Prezes Polskiego Towarzystwa Metrologicznego. W dyskusji podkreślono potrzebę ścisłej współpracy POLSPARu z Komitetami PAN-owskimi (Metrologii, Automatyki) oraz rozszerze­nie współpracy z przemysłem dla "przyciągnięcia" członków wspierających - firm mogących dofinansowywać działalność statu­tową POLSPARU (w szczególności na opłacanie składek w organizacjach międzynarodowych IFAC, IRR, IMEKO).
W dalszej kolejności (zgodnie z pkt. 10 porządku obrad) Przewodni­czący Komisji Matki prof. A. Masłowski zgłosił propozycje podjęcia Uchwały o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu i przy­jęcie sprawozdań z działalności Komitetów. Jednogłośnie przyjęto propozycję i podjęto taką Uchwałę,
Po przerwie odbyły się Wybory nowego Zarządu Stowarzyszenia POLSPAR (pkt. 11).
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Prof. J. Honczarenko przedstawił propozycję, aby zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia w skład Zarządu POLSPAR weszło po pięciu przedstawicieli każdego Komitetu. Po jednogłośnym przyjęciu propozycji, nastąpiło zgłoszenie kandydatur do Zarządu. Poszczególne Komitety zgłosiły następujące osoby:

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące osoby:  Tadeusz Missala, Andrzej Kasiński, Mariusz Olszewski, Andrzej Królikowski, Jacek Przygodzki, Jerzy Honczarenko, Bolesław Tync.
W wyniku tajnego głosowania zgłoszone osoby zostały wybrane do Zarządu POLSPAR: Jan. Barczyk, Małgorzata Kaliczyńska, Józef Korbicz, Jan Maciej Kościelny, Zdzisław Kowalczuk, Dorota Kozanecka, Jerzy Kurek, Andrzej Masłowski, Krzysztof Mianowski, Janusz Mindykowski, Zbigniew Pilat, Tadeusz Ustaborowicz, Jarosław Warczyński, Wiesław Winiecki, Romuald Zielonko.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano 5 osób: Tadeusz Missala, Andrzej. Kasiński, Mariusz Olszewski, Jerzy Honczarenko, Bolesław Tync.
Sprawozdanie z wyników głosowania Komisja Skrutacyjna ogłosiła zebranym.


Kolejną przerwę zarządzono w celu wyboru (spośród członków Zarządu) Prezesa Stowarzyszenia. W wyniku pogłębionej dyskusji w gronie członków Zarządu Prezesem został wybrany dr hab. inż. Wiesław Winiecki z Politechniki Warszawskiej a skarbnikiem dr inż. Jan Barczyk z Politechniki Warszawskiej. Następnie wybrano Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - został nim prof. Tadeusz Missala.

Po wyborach kontynuowano dyskusję. Przyjęto projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia POLSPAR w sprawie dalszej działalności Stowarzyszenia w latach 2005-2007. Projekt ten będzie uzupełniany w trakcie pracy Zarządu POLSPAR.
Na zakończenie Walnego Zgromadzenia nowo wybrany Prezes dr hab. inż. Wiesław Winiecki zabrał głos w sprawie uwarunkowań swojej działalności oraz zgłosił propozycję wybrania na pełnomocnika POLSPARu ds. współpracy z przemysłem mgr Tadeusza Ustaborowicza. Kandydat wyraził zgodę. W wyniku głosowania przyjęto propozycję Prezesa

Na tym Walne Zgromadzenie POLSPARU  zamknięto.

Protokółował:
Sekretarz Zgromadzenia                                             Przewodniczący Zgromadzenia

 

mgr T. USTABOROWICZ                                        Prof. J.M. HONCZARENKO

Warszawa, 15 grudnia 2004 r.

 


 

Strona redagowana przez Komitet Pomiarów POLSPAR ( W.Winiecki@ire.pw.edu.pl)
Wszelkie uwagi natury technicznej proszę kierować do:rlu@amp.pw.edu.pl

Strona główna